一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月27日

2. 会议召开方式：（√）现场会议（）电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出

5. 会议主持人：叶德生

6. 会议列席人员：胡齐新、崔翠兰、谷文娜

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，全资子公司润锋（佛山）新材料科技有限公司拟向中国银行广州番禺支行申请金额不超过人民币500万元的贷款，用途为补充公司经营性流动资金，由实际控制人叶德生承担个人连带担保责任。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于公司纯受益的事项，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

《广东润锋科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广东润锋科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日